Newsletter

cytatWolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.

George Orwell

ABW na tropie dużych wyłudzeń VAT

informacja prasowa

ABW zatrzymało siedem osób podejrzanych o pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT. Straty w wyniku ich działalności miały sięgnąć 100 mln zł.

REKLAMA

W dniu 7 czerwca 2010 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z funkcjonariuszami i pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej, Wywiadu Skarbowego oraz I Śląskiego Urzędu Skarbowego z Sosnowca zatrzymali na terenie kraju siedem osób, w tym troje cudzoziemców w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie dotyczy wyłudzania podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze przeszukali ponadto miejsca zamieszkania oraz pobytu osób zatrzymanych, a także siedziby firm prowadzących działalność gospodarczą, będących w zainteresowaniu śledczych.

W toku podjętych czynności zabezpieczono, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), środki finansowe w wysokości około 30 mln zł, zgromadzone na rachunkach bankowych przez podmioty gospodarcze, uczestniczące w przestępczym procederze wyłudzania należności podatkowych Skarbu Państwa.

Z ustaleń śledczych wynika, że straty, z tytułu działalności rozpracowywanej grupy przestępczej, mogły sięgnąć kwoty 100 mln zł. W ramach śledztwa ustalono kilka fikcyjnych podmiotów gospodarczych, prowadzonych przez osoby pochodzące z krajów Ameryki Południowej, które wykazywały fikcyjny obrót złomem metali kolorowych przekraczający kwotę 500 mln zł w okresie kilku miesięcy, co stanowiło podstawę do zaniżania należnego podatku VAT, przez powiązane z nimi podmioty.

W dniu 8 czerwca 2010 r. prokurator przedstawił osobom zatrzymanym zarzuty prania pieniędzy oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych.

9 czerwca 2010 1:48

dodajdo Wyślij link Drukuj Pobierz jako PDF

uwaga: NGI sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii internautów. Osoba zamieszczająca opinie zawierające treści zabronione przez prawo, obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady współżycia społecznego albo naruszające prawa NGI sp. z o.o. lub innych podmiotów może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

tytuł komentarza

autor

komentarz

Kod z obrazka (wymagany)


ABW na tropie dużych wyłudzeń VAT Anonim (13 czerwca 2010 11:35)
w inowroc ławiu sa setki takich firm sa to zorganizowane grupy co od lat wyłudzaja vat i maja sie swietnie jak by mogli to by sobie helikoptery kupili tyle maja kasy